УЭБиПК что же это? И какое отношение имеет к бизнесу?
Приветствую вас, друзья!
УЭБиПК — Это оперативное подразделение МВД РФ и основная его задача выявлять лиц, причастных к совершению экономических и коррупционных преступлений. Оно же тесно взаимодействует с органами ФНС РФ с целью выявления и пресечения налоговых правонарушений и преступлений. Именно это подразделение проводит доследственную проверку и задача его собрать материалы, достаточные для возбуждения уголовного дела.
Визит сотрудников УЭБиПК это тревожный сигнал, как собственнику бизнеса, так и руководителю.
Формально у сотрудников могут отсутствовать претензии к вашей компании. Но часты случаи, когда например фирму проверяют лишь потому, что в прошлом она сотрудничала с неблагонадежными контрагентами, что само по себе поставило под сомнение законность ее деятельности. Предупредить проверку, отсеяв из списка поставщиков такие организации, — весьма сомнительная возможность. Вот и приходится компаниям отвечать за чужие ошибки.
Основную ответственность за деятельность компании несет ее руководитель – директор и т. д. Если в работе компании допускаются нарушения законодательства, то они являются либо результатом распоряжения руководителя, либо как минимум санкционированы им. Потому, если в результате проверки будут выявлены факты правонарушений, основной удар придется на руководителя.
Для понимания в каких случаях и на каких основаниях может прийти ОБЭП (УЭБиПК), важно учитывать, что их появление не происходит просто так – это требует конкретных обоснований. Основаниями для визита могут быть следующие:
Возбужденное уголовное дело: часто проверки представителей экономической полиции связаны с расследованием уголовного дела, которое может касаться не только всей компании, а отдельных сотрудников или контрагентов. В таких случаях возможен обыск в офисе, и важно уточнить по какому делу пришла проверка.
Заявление о возможном преступлении: любое лицо может сообщить об экономическом преступлении, после чего орган УЭБиПК обязан провести проверку. Если обоснованность жалобы будет подтверждена, возможно последует возбуждение уголовного дела.
Профилактические меры: помимо расследования преступлений, УЭБиПК работает на предотвращение преступлений, осуществляя проверки и меры по предотвращению нарушений законодательства. Эти действия направлены на препятствие возможности совершения экономических преступлений.
Понимание этих оснований поможет более эффективно реагировать на приход сотрудников УЭБиПК и готовиться к возможным последствиям.
Для правильной подготовки к проверке УЭБиПК важно понимать процесс этой проверки. Это поможет организовать подготовку сотрудников, спланировать действия в случае проверки и разработать стратегию защиты в случае непредвиденных обстоятельств. Обычно проверка следует стандартной схеме:
- Предъявление документов для проверки: перед началом проверки представители УЭБиПК должны представить необходимую документацию, включая распоряжение о проведении проверки с указанием причин, сроков, участников и их удостоверения.
- Осмотр помещений компании: важно различать проверку и обыск. При проверке могут быть осмотрены только те помещения, которые предоставит владелец, и осмотр должен проходить с его согласия. Проверяющие имеют право изымать документы и применять различные технические средства, такие как фото- и видеозапись.
- Анализ изъятых материалов и информации: окончательные результаты проверки будут получены после изучения документов, технических устройств, свидетельств и прочего. Руководство компании должно быть проинформировано о результатах проверки.
Понимание процесса проверки организации ОБЭП позволяет эффективнее подготовиться к защите и быть готовым к возможным сценариям. Конечно, в случае начала проверки рекомендуется прибегнуть к помощи профессиональных адвокатов по экономическим преступлениям.
Чем может помочь адвокат по экономическим преступлениям для защиты прав предпринимателей при проверке, проводимой органами УЭБиПК:
Подготовить правовое заключение (консультацию) и разработать стратегию поведения при оперативно-розыскных мероприятиях и проверке сообщения о преступлении
Подготовить генерального директора, финансового директора (главного бухгалтера) к даче объяснений для доследственной проверки с целью добиться отказа в возбуждении уголовного дела
Присутствовать при осмотре места происшествия в компании.
Сопровождать на опросе гендиректора, финдиректора или гл. бухгалтера для дачи юридически корректных пояснений на вопросы, интересующие сотрудников ОЭБиПК.
Обжаловать противоправные действия сотрудников, допущенные при проверке сообщения о преступлении (обыск и выемка, невозврашение изъятых предметов и документов, необоснованная волокита и некорректное поведение и так далее).
Инициировать арбитражные и гражданские дела с целью ухода процесса из уголовного в гражданско-правовой спор.
Привлечение специалиста - адвоката по экономическим преступлениям при проверках бизнеса УЭБиПК (ОБЭП), позволяет компании защитить свой бизнес от рисков и обеспечить спокойную деятельность.
Цель адвоката при защите в ходе проверок сотрудников УЭБиПК, на стадии проверки до возбуждения уголовного дела, не позволить правоохранителям злоупотребить правом и нанести ущерб интересам компании, не позволить заблокировать и обездвижить деятельность.
Благодарю за внимание!
уэбипк #адвокат #бизнес
